本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚 假记录、性陈述或严沉脱漏。哈焊所华通（常州）焊业股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令律例、公司按关法令法式进行董事会换届选举。按照《公司法》《上市公司章程》等相关规范性文件的要求及公司管理的现实环境，公司于 2025年 6月 9日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第五届董事会将由9名董事构成，此中董事3名、职工代表董事1名。本次换届选举将按照修订后《公司章程》中的董事会人员布局进行换届。公司于2025年6月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资历审查，同意提名雷振先生、陈春鑫先生、滕绍东先生、王金奎先生、周金静密斯为公司第五届董事会非董事候选人；提名林三宝先生、余燕密斯、李金桂先生为公司第五届董事会董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司将召开 2025年第二次姑且股东大会审议董事会换届选发难宜，并采用累积投票制进行逐项表决。董事候选人经公司股东大会审议通事后，上述 5名非董事和3名董事将取公司职工代表大会选举发生的1名职工代表董事配合构成公司第五届董事会。第五届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均已取得中国证监会承认的董事资历证书，此中，李金桂先生为会计专业人士。董事候选人的任职资历和性尚需提请深圳证券买卖所存案审核无后，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级办理人员以及职工代表董事的人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。董事人数未低于董事会总数的三分之一，合适相关法令律例的要求。为确保公司董事会的一般运做，正在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法令、行规、规范性文件及《公司章程》的，、勤奋地履行董事权利取职责。公司向第四届董事会列位董事任职期间为公司所做的贡献暗示衷心的感激。雷振先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永世，工程大学博士研究生学历，正高级工程师。次要履历：2007年5月至2022年12月，历任机械科学研究院焊接研究所手艺员、研发核心副从任、所长帮理，焊接研究院无限公司副总司理、总司理；2022年6月至2024年6月，任金昌市人平易近市委常委、副市长（挂职）；2022年12月至2024年3月，任中国机械总院集团焊接研究所无限公司党委副、总司理；2024年3月至2024年12月，任中国机械总院集团焊接研究所无限公司党委副、副董事长；2024年12月至今，任中国机械总院集团焊接研究所无限公司党委、董事长；2020年8月至2025年3月，任公司监事会；2025年3月至今任公司董事长。截至本通知布告披露日，雷振先生未持有公司股份，雷振先生为公司控股股东中国机械总院集团焊接研究所无限公司代表人，取其他持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。次要履历：2007年6月至2008年4月任常州九通焊材无限公司制制部司理；2008年4月至今，历任常州华通焊丝无限公司采购司理，常州华通焊业股份无限公司董事长帮理、副总司理；2014年1月至今任常州全通特种焊材无限公司总司理；2015年9月至今，任公司董事、副总司理。截至本通知布告披露日，陈春鑫先生未持有公司股份，陈春鑫先生取周金静密斯为夫妻关系，周金静密斯通过常州恒通投资成长无限公司、常州协和股权投资核心（无限合股）合计间接持有公司股份2，843。07万股。除上述环境外，陈春鑫先生取其他持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。滕绍东先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永世，对外经济商业大学工商办理硕士研究生学历，高级工程师。次要履历：1994年07月至1995年12月，烟台市海滨实业总公司员工；1995年12月至1997年11月，任烟台开辟区智能电器无限公司员工；1997年11月至2000年08月，任烟台开辟区飞跃摩托车无限公司员工；2000年08月至2003年09月，任烟台开辟区利新科技成长无限公司研发部司理；2005年07月至2006年11月，任滨松光子手艺股份无限公司员工；2006年11月至2007年06月，任和君征询公司征询参谋；2007年06月至2009年08月，任融智投资征询公司项目司理；2009年08月至2010年07月，任盛高企业办理征询无限公司资深项目司理；2010年08月至2012年05月，任理实国际征询公司征询总监；2012年5月至今，历任机械科学研究总院集团无限公司企划办理部部长帮理、财产成长部处长、副部长。截至本通知布告披露日，滕绍东先生未持有公司股份，取其他持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。王金奎先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永世栖身权，本科学历，工学学士，工业大学电气工程及从动化专业，高级工程师。次要履历：1999年7月至2002年9月，任轴承股份无限公司动力处手艺员；2002年9月至2008年6月，任焊接研究所行政办公室人员；2008年6月至2012年11月，任焊接研究所企划办理部人员；2012年11月至2017年11月历任焊接研究所企划办理部部长帮理、任焊接研究院无限公司企划办理部副部长、部长；2022年12月至今，任中国机械总院焊接研究所无限公司企划办理部部长。截至本通知布告披露日，王金奎先生未持有公司股份，取其他持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。次要履历：2006年至2015年9月历任常州华通焊丝无限公司外贸拓展部司理、董事长帮理，常州华通焊业股份无限公司市场部副总司理，副总司理；2015年9月至今任公司董事、副总司理。截至本通知布告披露日，周金静密斯通过常州恒通投资成长无限公司、常州协和股权投资核心（无限合股）合计间接持有公司股份2，843。07万股。周金静密斯取陈春鑫为夫妻关系。除上述环境外，周金静密斯取其他持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。余燕密斯，1960年2月出生，中国国籍，无境外永世栖身权，上海交通大学机电分校焊接专业，本科学历，研究员级高级工程师，国际焊接工程师，博士后指点教员。次要履历：1983年2月至1992年4月，上海汽锅厂处置焊接研究；1992年4月至2015年2月，上海核工程研究设想院工程设备所副总工程师职务，处置核电设备制制和安拆的焊接设想和手艺办事，承担和担任国度科技严沉专项“核电设备用焊接材料研制”课题，做为课题担任人组织开创了核电设备焊接材料国产化研发的工做，打破了核电焊接材料持久依赖进口的场合排场；2015年3月退休后正在上海核工程研究设想院返聘；2023年1月至2023年12月，任东方电气（广州）沉型机械无限公司焊接首席专家；2024年1月至今，任上海核工程研究设想院股份无限公司手艺专家。截至本通知布告披露日，余燕密斯未持有公司股份，取其他持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。林三宝先生：1972年 9月出生，中国国籍，无境外永世栖身权，工业大学，材料加工工程，博士。次要履历：2000年7月至2012年12月，历任工业大学材料学院、副传授；2011年9月至2012年8月，英国剑桥大学拜候学者；2013年1月至今，任工业大学材料学院传授；2013年11月至2023年12月，任工业大学先辈焊接取毗连国度沉点尝试室副从任；2024年 1月至今，任工业大学兼任焊接手艺取工程系副从任。2024年5月至今，任公司董事。截至本通知布告披露日，林三宝先生未持有公司股份，取其他持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。李金桂先生，1976年 6月出生，中国国籍，无境外永世栖身权，华夏工学院会计学专业本科学历，中国注册会计师、高级会计师。次要履历：2009年7月至2016年4月，任公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)姑苏分所项目司理；2016年4月至2017年3月，任姑苏东菱振动试验仪器无限公司副总司理；2017年3月至2022年10月，任大信会计师事务所(特殊通俗合股)江苏分所高级司理；2022年10月至2022年12月，任上海杰和杰会计师事务所(通俗合股)高级司理；2023年1月至2023年7月，任鹏嘉会计师事务所（特殊通俗合股）姑苏分所质控司理；2023年8月至2024年11月，任信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）姑苏分所高级司理；2024年12月至2025年2月任致同会计师事务所(特殊通俗合股)姑苏分所高级司理；2025年3月至今，任姑苏常兴会计师事务所担任授薪合股人；2019年11月至今，任实朴检测手艺（上海）股份无限公司董事；2024年3月至今，任姑苏市味知喷鼻食物股份无限公司董事；2024年5月至今，任公司董事。截至本通知布告披露日，李金桂先生未持有公司股份，取其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。